19 Сентября
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Уфа
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы банка формированием и подготовкой для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием...
Вакансии: Финансовый контролер в России
24 Сентября
Главный специалист (бизнес-администратор, аналитик) по развитию и сопровождению систем антифрода
Москва
Компания "Россельхозбанк" Основные обязанности: Поддержка и контроль Системы Антифрод в роли администратор политик-правил: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе Антифрод (каналы платежные карты, ДБО ФЛ, ДБО ЮЛ, СБП); анализ существующих мошеннических схем; формирование и проверка гипотез по схемам мошеннических атак; создание новых...
24 Сентября
Руководитель Департамента финансового мониторинга
Москва
Компания "МОРСКОЙ БАНК" В нашей команде Вы будете заниматься: организацией системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке; обеспечение эффективной деятельности Департамента финансового мониторинга (7 сотрудников); организация разработки и согласование инструктивно-методических документов Департамента; консультированием сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК в целях...